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四川惊现传销大案:冒充发改委开几百家皮包公司常上媒体大谈共享

2018-09-11 18:59

  共享经济原本是国家倡导的创新经济模式,但是没想到,这样看起来高大上的经济模式也会被人变成搞新型传销的工具。

  针对有群众举报杨志伟等人打着共享经济的旗号从事组织领导传销活动。经查,杨志伟等人虚构“中国共享经济管理集团有限公司”、“中国农副产品交易集团股份有限公司”,非法成立“国家共享经济创新交易示范中心”,在全国各地注册数百家无经营实体的空壳公司,大肆发展下线会员牟取暴利。公安机关高度重视,我局已依法立案,并于近日对杨志伟等主要犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。案件还在进一步侦办中。

  “中国共享经济管理集团有限公司”、“中国农副产品交易集团股份有限公司”、“国家共享经济创新交易示范中心”,这些名字听起来都很牛逼。

  但是深蓝财经在工商注册信息里查询,根本就没有这样的公司,在天眼查上查询,也只能看到前两者有香港公司的字样。

  根据媒体的报道,杨志伟有多个身份,中联鑫圆房地产开发有限公司的董事长、国家共享经济创新交易示范中心负责人、鑫圆共享电子商务股份有限公司董事长都是其常常露面的身份。

  但在工商注册信息里查询,他的多个身份是虚假的。比如,国家共享经济创新交易示范中心并没与这样的机构存在,鑫圆共享电子商务股份有限公司也并没有这样的公司存在。

  新浪房产2016年10月29日报道,杨志伟参加了在大连举办的共享经济高峰论坛。报道称,论坛由中华民族文化工作委员会、国家共享经济创新交易示范中心主办,大连金普新区工商联、商务局给予了论坛大力支持。政府相关部门老领导,国家共享经济创新交易示范中心相关负责人、各大区股东参加了论坛。在这个论坛上,国家发改委宏观经济研究院副主任刘现伟博士也出席并进行了演讲。

  通过百度搜索发现,杨志伟最后出现在媒体的报道中,是在警方发布消息的当天。中国网22日转载的一篇来自长江网的消息显示,共享经济管理委员会秘书长杨志伟先生带领共享经济团队逛了在成都高新区举办的首届共享年货全国购物节。该年货节是从1月19日开幕。上述照片应该就是在1月19日开幕当天拍摄。

  据搜狐网的自媒体号发布的消息,2017年6月26日,国家相关部门领导在中国成都为中国共享经济公益基金管理委员会正式授牌。集团总部杨志伟先生和斯孝正先生已被正式授予中国共享经济公益基金管理委员会秘书长和执行副会长,同时经国务院相关部门、国学基金会批准杨志伟先生代表该管理委员会,可在全球范围内开展募集基金工作。

  深蓝财经发现的这篇《为什么相信“国家共享经济平台”》的文章,真的是就是对杨志伟的华丽丽的“成绩”总结,大家有兴趣可以点击文末的阅读原文,如果没删的话,可以看看。

  按照四川省眉山警方发布的官方消息,杨志伟等人虚构“中国共享经济管理集团有限公司”、“中国农副产品交易集团股份有限公司”,非法成立“国家共享经济创新交易示范中心”,在全国各地注册数百家无经营实体的空壳公司,大肆发展下线会员牟取暴利。

  深蓝财经继续通过公开信息搜索发现,在一些网络贴吧、律师互动平台上,能够发现一些有意思的信息。

  一些实名认证的律师告诫网友有风险。然而,这并不妨碍平台吸引其他投资者加入。按照宣传总结的文章称,鑫圆共享电子商务平台短短一年时间,就发展了上亿的会员,2017年三季度通过商城实现的分享交易就突破了600亿元。

  根据媒体的报道,杨志伟还有一个身份是中联影视有限公司总裁。他也以这个身份与一些地方政府进行了较多的互动,并签下了很多大单,动辄就是3个亿、15个亿。

  在警方正式立案调查杨志伟涉嫌传销案之前,央广《天天315》栏目在1月18日对相关涉嫌传销案件进行了报道。

  据广东投资者郑先生介绍,这家机构的总部也就是所谓的国家共享经济创新交易示范中心设立在成都,他在去年11月初本是陪朋友去这家机构参观考察,担心朋友误入骗局,结果在这家机构参观的当天,他比朋友还激动,当天就决定加入投资队伍。

  郑先生告诉记者:“他们当时讲,他们是国家发改委批准的,所有的国家共享经济都是他来管的,并且他们当时还申请了国家共享经济的这个网络上的域名,加上他们的宣传,他们有个国徽,我也查过,国徽不是说你随便挂的;还有什么某某领导干部一起的合照,有很多。他说有国家的石油、国家的花岗岩做担保,他们有48个产业链,而目前我们所做的这些产业链叫建材中心,共享经济建材这个产业链。他们还说这是为了让老百姓共富起来,是共享,让你人生出彩。他们说给1万块钱,这边就给你8.547倍杠杆的积分,然后每天按万分之六来返给你。各地运营商又讲,你投6000,每天给你返108,他们让大家快速地赚点钱,然后把赚的钱再放在8.547倍杠杆积分那边。这种模式,大家说白了都不相信的,但是他就强调了一点,它是国家的。”

  据投资者介绍,这家鑫园共享机构在全国多个地方都设有分部,通过各种会销,拉拢各行业人士投资加盟,承诺高额返现。郑先生加入后,这家机构确实在按天返现,但到今年年初,这家机构突然停止返现,郑先生这才开始怀疑自己可能遭遇了传销诈骗。

  郑先生说:“这个共享经济平台没有关,现在还在继续返利,并且还在继续召开招商大会,全国大会都在召开。它现在做的看着很红火的,又是对接汽车,又是对接房地产,并且还有一些所谓的地方领导人的接见活动,还安排在地方电视台播放。我们受害的这个建材中心搞了一个6000的模式,后来不返了,所以大家就觉得受骗了。我们就想通过各方面手续把这个钱给拿回来,要不然就转化为8.547倍杠杆的积分也可以。但是我们在求证的过程中发现它不是国家的平台,所以大家都感觉是上当受骗了。

  记者调查发现:国家共享经济创新交易示范中心宣称是国家发改委的下属机构,国家发改委网站在2017年4月14日发布的声明中显示,国家发改委从未批准成立“国家共享经济创新交易示范中心”,也未参与企业任何经营活动。

  这个所谓的国家共享经济创新交易示范中心的网站备案信息显示,网站性质为企业,名称是四川鑫圆网络科技有限公司。显而易见,这就是四川鑫圆网络科技有限公司杜撰出来的国家机构。

  针对警方的权威发布,一个名为“共享慧”的公众号1月24日发表了《致全国共享经济家人们的呼吁书》的文章。文章将共享经济参与者称呼为家人,其中继续声称其共享经济平台是在国家发改委等相关部门关怀下成立的。

  文章称:因为前段时间共享平台有“个别产业链”不按照共享总部的规范运营,违规操运,在社会上对共享平台造成一定的负面影响。在杨董事长的严厉整顿下,某些产业在四川眉山违规操作,造成严重社会影响,连累了共享总部、连累到“杨董事长”。

  目前,四川眉山警方已经对杨志伟等人以涉嫌组织领导传销活动为名采取了刑事强制措施进行调查。在眉山警方的官方微博下,不少网友进行了热议,有的感到震惊,有的则对警方的行动表示质疑。

  虽然四川该案仍处于调查中,但是相信不久,这个发展下线遍及全国,影响巨大的传销大案会水落石出。

  近日,未央区检察院办理了一起新型传销案件,犯罪嫌疑人余某、苏某等因涉嫌组织、领导传销活动罪被依法批准逮捕。与以往常见的传销案件不同,嫌疑人打着“共享经济”“养老保险”的幌子,拉人头、分红利,敛取民间资金,通过不断发展下线的方式攫取非法利益。

  2012年前后,传销组织“民间互助组织平台”的传销点转移至西安,嫌疑人余某、苏某等人陆续参加。之后,他们通过拉拢亲戚朋友及熟人到西安来做理财的方式,打着“共享经济”“养老保险”等幌子,不断发展“新朋友”加入。随着时间的推移,这个“队伍”不断壮大,从最初的几十人到几千人,苏某、余某等人通过这样的方式分别非法获取数十万元到数百万元不等。主办此案的检察官说,此类型的传销案件在未央区辖区是第一次被查获。“以往的传销最起码有个产品,而该案中参与者用几万元甚至十几万元,只换得了数页纸的投资合同。”办案检察官介绍,如今传销越来越具有欺骗性,“互助养老”、“共享经济”这些流行词都成为幌子。本案中传销组织头目们所发展的大多数是外地人,这也让此类案件具有更强的隐蔽性。